Proponen paquete de reformas por lavado de dinero

f1dc46074ac7ca75fb60864203bf2c4fAun cuando en el Distrito Federal el año pasado se registraron 101 mil 628 averiguaciones previas por delitos como secuestro, fraude y otros de naturaleza patrimonial, no existe ninguna investigación para determinar si relacionado a éstos se hicieron operaciones con recursos de procedencia ilícita.

soycitadino.com / DF Ciudad de México

El Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, presentarán este martes un paquete de iniciativas de reforma a cinco ordenamientos jurídicos locales: Código Penal, código de Procedimientos Penales, Ley de Extinción de Dominio, Ley de Notariado y Ley Orgánica de la Administración Pública. 
En conferencia de prensa, el Coordinador Parlamentario de GPPAN, Federico Döring Casar, y los presidentes de las comisiones de Hacienda, Héctor Saúl Téllez y el de Seguridad Pública, Santiago Taboada Cortina, destacaron la necesidad de ofrecer a las autoridades mayores herramientas para el combate al lavado de dinero y debilitar de esta forma la estructura económica de la delincuencia organizada.

 

“Se trata de golpear a la delincuencia en donde más le duele, en el dinero que obtiene como ganancia de distintos delitos”, aseguró Héctor Saúl Téllez.

De acuerdo con el coordinador del GPPAN DF, mientras que el PRD propone como solución al problema de la seguridad pública en la ciudad legalizar el uso de la marihuana Acción Nacional presenta una serie de propuestas que ayuden y abonen al gobierno para dar mejores resultados en materia de seguridad pública, que tengan un amplio calado y que puedan cambiar diametralmente las herramientas y resultados respecto al crimen organizado.

“Es una ley que no importa si eres policía, si eres Jefe Delegacional, diputado o Senador… la información no estaría en la glorieta de Insurgentes, estaría en la Secretaría de Finanzas y sería información que podríamos monitorear también en tiempo real con la Ley Federal en esta materia, el propio Sistema de Administración Tributaria; y ahí no importa si eres policía, si eres diputado o Jefe Delegacional, cualquier cargo político, si estás moviendo cualquier cantidad de dinero que no puedes sostener con tus ingresos estás teniendo un serio problema con o sin fuero, con o sin placa de policía”, destacó Döring Casar.

El diputado Santiago Taboada advirtió que aún con el elevado número de delitos patrimoniales, no existen disposiciones en la capital que permitan combatirlos.

“En el 2012 se presentaron 65 averiguaciones previas por secuestro; 12 mil 800 por fraude; y 88 mil 733 de naturaleza patrimonial, por lo tanto, son 101 mil 628 averiguaciones previas ante las cuales no se reportó la apertura de investigación por operaciones con recursos de dudosa procedencia ilícita, es decir, derivado de estos delitos no hubo una sola investigación sobre el recurso que pudieran haber manejado a través de este tipo de delitos como el secuestro y el fraude” sostuvo Taboada Cortina.

El diputado Héctor Saúl Téllez, destacó que este paquete de iniciativas de Ley son complementarias de la Ley Federal Antilavado, explicó que son14 entidades del país, incluyendo el Distrito Federal, se cuenta con la tipificación del delito de lavado de dinero; sin embargo, no existen herramientas para su combate, por ello, puntualizó que el paquete de iniciativas de Ley contra el Lavado de Dinero en el Distrito Federal comprende una serie de reformas sustantivas, procesales y orgánicas para proporcionar a las autoridades, en forma integral, las herramientas necesarias para erradicar este ilícito en el que se manejan cifras exorbitantes.

“Se ha hablado por una agencia como es Straford que pudiera estar entre 10 mil y 40 mil millones de dólares que se mueven en México, si a eso le sumamos que en la ciudad de México hay un 23 por ciento que aporta al PIB, digamos que tomando ese factor como equivalente, estaríamos hablando de aproximadamente nueve mil 200 millones de dólares que se podrían estar manejando en la ciudad de México por el lavado de dinero, esto si lo traducimos en pesos, es exorbitante, estaríamos hablando de alrededor de 120 mil millones de pesos”, sostuvo Téllez Hernández.

El diputado Héctor Saúl Téllez, informó sobre la realización de un foro sobre el tema lavado con la intención de que las autoridades puedan apropiarse más rápidamente de éstos mecanismos legales propuestos para una mejor actuación contra el lavado de dinero.

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